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查看PDF原文公告日期：2022-05-10
洲际油气股份有限公司2021 年年度股东大会会议文件召开时间：2022 年 5 月 16 日召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室洲际油气股份有限公司2021 年年度股东大会文 件 目 录一、会议议程二、会议须知三、会议议案四、表决票洲际油气股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程主持人：陈焕龙 董事长一、主持人宣布会议开始二、董事会秘书宣布会议须知三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况四、推选计票人和监票人五、审议议案1. 2021年年度董事会作报告；2. 2021年年度报告及其摘要；3. 关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；4. 2021年年度监事会工作报告；5. 关于续聘会计师事务所的议案。六、股东发言或提问七、会议表决八、公布会议表决结果九、律师发表法律意见十、形成会议决议十一、主持人宣布会议结束洲际油气股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。议案一洲际油气股份有限公司2021 年年度董事会工作报告董事长：陈焕龙各位股东及授权代表：我代表公司董事会，向股东大会做 2021 年年度董事会工作报告，报告具体内容如下：公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。(二)经营模式公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。(三)行业情况说明行业特点：石油属于能源矿产资源，……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600759股吧 http://600759.h0.cn
公司名称：洲际油气
股票代码：sh600759
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：海南
公司全称：洲际油气股份有限公司
英文名称：Geo-Jade Petroleum Corporation
公司简介：洲际油气公司系由此前的海南正和实业集团有限公司改名为现名。公司的主营业务目前已由房地产、租赁服务和贸易转型为石油天然气勘探与开发。基于中国的石油供需现状和国家鼓励各类企业实施“走出去”战略和鼓励各类资本进入油气勘探开发领域的政策指引，公司业务发展方...
注册资本：22.6亿
法人代表：陈焕龙
总 经 理：戴小平
董 秘：万巍
公司网址：www.geojade.com
电子信箱：zjyq@geojade.com
